MI Intelligence

Nuestro objetivo principal es brindar a nuestros clientes servicios de la más alta calidad y confidencialidad orientados a la prevención de pérdidas económicas y costos ocultos en organizaciones, derivados de posibles irregularidades internas.

Nuestra principal función es brindar el asesoramiento para la puesta en funcionamiento de programas y tareas preventivos concretos tales como: due diligence y background checks; preemployment screening; investigaciones de know your client; líneas de denuncias anónimas exigidas por la ley Sarbanes Oaxley y AML consulting para instituciones financieras.

Asimismo, ya en términos más correctivos, nos especializamos en el desarrollo y resolución de casos vinculados a la investigación de fraudes internos, de la competencia y de posibles maniobras de lavado de dinero; y a investigaciones de búsqueda de evidencia para soporte a litigios, arbitrajes y procesos de disputa, entre otros